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羊城通卡大额退卡

各位: 按照有关法律法规和规章制度(详见附件 1),结合公司实际情况,现 需对羊城通卡大额及可疑交易留存资料进行规范,详细如下: 一、哪些情况需要留存资料: 1、大额退现:同一人一次性或一周内累计退 10 张以上押金卡且卡内充值 金合计在 500 元以上;(即 10 张以上、充值金合计 500 以上,这两种情况 同时发生才符合) 2、大额退现:同一人一次性或一周内累计退含充值金 1000 元以上押金卡; 3、疑似洗钱或套现等情况,例:有客户购卡充值 500 元后到消费 0.5 元, 然后到客服中心要求退卡,客服中心可判断为疑似洗钱或套现。 二、需要留存哪些资料: 1、 客户身份证复印件或扫描件,请客户在复印件上签名及留联系方式; 2、 视频监控或截图(最好有较清晰的正面); 3、 情况简述(填表,表格见附件 2)。包括但不限于时间、地点、客户姓 名及联系方式、所办业务(退卡数量、金额、原因等)、经办人、处理过 程及结果等。

三、工作要求 1、大宗退卡流转流程:①客户致电呼叫中心预约→②呼叫中心填写《羊城 通卡大额及可疑交易记录表》→③以传阅的方式流转到客服中心→④客服 中心退卡并按要求整理资料→⑤资料整理后押回公司给江杰华 2、关于上述③,呼叫中心发传阅时需要添加呼叫中心区域经理、办理退卡

的客服中心区域经理、江杰华、技术研发中心程世勇(负责核查票卡交易 是否正常)。 3、技术研发中心核查交易无异常后,由管辖客服中心的区域经理走流程申 请增加备用金。 4、若出现客户购卡充值 500 元后消费 0.5 元到客服中心办理退卡,客服中 心备用金支付后不影响当日业务的情况下,可不用客户致电呼叫中心预约, 但也需由大宗退款流程④开始继续流转。 4、从 2013 年 8 月 28 日开始执行上述大宗退卡退款流程,而早前的大宗退 卡退款流程将同步撤消。

附件 1:

羊城通卡大额及可 疑交易留存资料要求130820.doc

附件 2:

羊城通卡大额及可疑交易记录表
编号:
登记时间 客户姓名 联系电话

呼 退卡原因: 叫 预 约 预约情况:客户预约 年 月 日 时到 客服中心办理 登 : 元。 记 城通押金卡退卡业务,合计退款金额(押金+合计余额) 内 容
经办人:

张羊

客 退卡时间:
退卡数量

服 退充值金额 中
共退款

张,押金共 元。 元。

元。

经办人:

心 □同一人一次性/一周内累计退 10 张以上押金卡且卡内充值金合计在 500 元以上 退 □同一人一次性或一周内累计退含充值金 1000 元以上押金卡 款 □疑似洗钱或套现情况 情 况 退 款 卡 号

附件 1:身份证复印件或扫描件

附件 2:视频监控或截图(有较清晰的正面)