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柳州市锦德食品有限公司.章程doc

柳州市锦德食品有限公司 章 程
第一章 第一条 总 则

依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )及有 关法律、法规的规定,由谢年平、黄海波等两方共同出资设 立柳州市锦德食品有限公司(以下简称公司) , 特制定本 章程。

第二条

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、 法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所

第三条 第四条

公司名称:柳州市锦德食品有限公司 住所:柳州市北站路东二巷 34 号(北站菜市场二、三楼) 第三章 公司经营范围

第五条 第四章 第六条 第七条

公司经营范围:速冻面米制品、肉制品加工销售。 公司注册资本及股东的姓名、出资方式、出资额、出资时间 公司注册资本:贰佰万元人民币。 股东的姓名、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下:
认缴情况 出资数额 60 万元 140 万元 200 万元 出资比例 30% 70% 100%
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股东姓名或 名称 黄海波 谢年平 合计

出资方式 货币 货币

出资时间 2015.6.30 2015.6.30

第五章 第八条

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

股东会由全体股东组成, 是公司的权力机构, 行驶下列职权:

(一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执 行董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准执行董事的报告; (四) 审议批准监事的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; 第九条 第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每半年举行一次。代表十分之一以上表决权的股东,执 行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的, 由监事召 集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可
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以自行召集和主持。 第十三条 股东会的其他议事方式和表决程序。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议, 以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三 分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会, 只设一名执行董事, 由股东会选举产生, 选举谢年平为公司执行董事。执行董事任期三年,任期届满,可 连选连任。 第十五条 执行董事对股东会负责,行驶下列职权: (一) 负责召集股东会,并向股东会议报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方 案; (七) 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八) 决定公司内部管理机构的设置; (九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的 提 酬事项; (十) 制定公司的基本管理制度;
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名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报

第十六条 公司设总经理,由执行董事兼任总经理,行驶下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决定; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; 第十七条 公司不设监事会,只设一名监事,由股东会选举产生, 选举黄海波为公司监事。监事的任期每届为三年,任期届满, 可连选连任。 第十八条 监事行使下列职权: (一) 检查公司财务; (二) 对执行董事、 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行 董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要 求执行董事、高级管理人员予以纠正; (四) 提议召开临时股东会会议,在执行董事不履行本法规定的 召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (五) 向股东会会议提出提案; (六) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高 级管理人员提起诉讼。
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第六章

公司的法定代表人

第十九条 执行董事为公司法定代表人。 第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。 第二十一条 股东向股东以外的人转让股权, 应当经其他股东过半数 同意,股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股 东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股 东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不 购买的,视为同意转让。 经股东同意转让的股权, 在同等条件下, 其他股东有优先购买权。 两个以上股东主张行驶优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协 商不成的,按照转让时各自的出资比例行驶优先购买权。 第二十二条 公司的营业期限长期,自公司营业执照签发之日起。 第二十三条 有下列情形之一的, 公司清算组应当自公司清算结束之 日起 30 日内向原公司登记机关申请注销登记: (一) 公司被依法宣告破产; (二) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散 事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外; (三) 股东会决议解散; (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五) 人民法院依法予以解散; (六) 法律、行政法规规定的其他解散情形。
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第二十四条 清算应当自成立日起十日内通知债权人, 并于六十日内 在报纸上公告,债权人应当接到通知书之日起三十日内,未接到 通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。 第八章 附则

第二十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十六条 本章程一式叁份,并报公司登记机关一份。 全体股东签字:

柳州市锦德食品有限公司 年 月 日

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